Phuket, Thaïlande – Le Bureau Central d'Enquête (CIB) a mené des perquisitions dans 17 entreprises à Phuket, soupçonnant des ressortissants thaïlandais d'avoir agi comme prête-noms illégaux pour des individus russes soupçonnés d'être les véritables propriétaires d'entreprises.
L'enquête a été déclenchée par des informations faisant état d'activités frauduleuses, les suspects prétendant faussement être affiliés à l'Autorité provinciale de l'électricité. Les victimes auraient été contraintes de télécharger une application permettant aux suspects de prendre le contrôle de leur téléphone portable. Par la suite, des fonds totalisant plus de 500,000 XNUMX bahts ont été transférés des victimes aux suspects. Ces gains mal acquis ont ensuite été convertis en cryptomonnaie via un intermédiaire russe, précise la CIB.
Au cours de leur enquête, les agents ont découvert qu'un principal suspect russe avait retiré la somme colossale de 186 millions de bahts de ses comptes bancaires sur une période de quatre mois, allant de juillet 2023 à novembre 2023. Le suspect fait désormais face à des allégations de blanchiment d'argent.
Il est intéressant de noter que l’individu russe dans l’exemple ci-dessus détient un permis de travail valide en tant qu’employé d’une entreprise basée à Phuket. Cependant, un examen plus approfondi a révélé que cette société n'était pas véritablement opérationnelle. Il s'est avéré qu'elle appartenait conjointement à deux femmes thaïlandaises et à une femme russe, faisant partie d'un réseau de 38 autres sociétés.
Le mercredi 3 avril, les autorités ont exécuté des mandats de perquisition contre les entreprises impliquées. Deux femmes thaïlandaises ont avoué avoir joué un rôle de facilitateur dans l'enregistrement de ces entités, qui fournissaient prétendument des services de visa et d'autres opérations commerciales liées aux étrangers. En réalité, ces sociétés n'étaient que des façades, utilisées pour générer des documents frauduleux destinés aux ressortissants étrangers, a expliqué la CIB.
Les suspects ont été appréhendés et font désormais face à des accusations liées à de faux documents et à leur rôle de prête-nom pour des étrangers. Le Phuket Express s'est abstenu de divulguer les noms des suspects russes et des sociétés impliquées, car l'enquête est toujours en cours par la CIB.
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