DSI fait une descente dans un cabinet comptable et juridique à Phuket, prétendument candidat illégal pour les étrangers

Phuket -

Le Département des enquêtes spéciales (DSI) a perquisitionné une société de comptabilité et d'avocats à Chalong pour avoir prétendument été un candidat de réseau illégal pour les étrangers avec une centaine de millions de bahts de dommages totaux.

Le raid du jeudi après-midi (15 juin^th) de l'entreprise était dirigée par le major Suriya Singhakamon, directeur général du DSI. Les membres du personnel travaillaient normalement tout en servant des clients étrangers qui souhaitaient créer des entreprises. On leur a tous demandé d'arrêter de travailler pendant que les agents de la DSI recueillaient des preuves.

Le major Suriya a déclaré au Phuket Express : « Le propriétaire de cette société est une femme thaïlandaise qui a un mari britannique. Le raid nous a suivi après avoir découvert que la société serait desservie par des étrangers pour créer des sociétés en tant que mandataires. Cette société comptable compte environ 40 employés et l'entreprise existe depuis plus de 15 ans.

« Il y a environ 100 sociétés qui ont été enregistrées par des étrangers auprès de cette société. Parmi celles-ci, 44 entreprises sont impliquées dans des terrains qui ont coûté environ 100 millions de bahts de dommages. La plupart de leurs clients sont des Russes. Beaucoup de ces sociétés enregistrées sont exploitées avec des emplois interdits aux étrangers, tels que la location et la vente de terres et de propriétés », a déclaré le major Suriya au Phuket Express.

"Ce type d'entreprises est exploité à Phuket, à Chiang Mai et dans d'autres lieux touristiques célèbres de l'Est et dans des endroits où le coût du terrain est élevé et où vivent de nombreux étrangers", a déclaré le major Suriya au Phuket Express.

« Les étrangers sont de véritables propriétaires d'entreprises avec des Thaïlandais comme actionnaires. L'achat de terrains via des sociétés de prête-nom n'est pas une véritable entreprise car, selon la loi, ils doivent payer des taxes et autres frais, environ 10% pour chaque achat. Les étrangers achètent des terres en changeant d'actionnaires pour éviter les impôts et la loi thaïlandaise sur la propriété foncière. Le problème futur est que les terres appartiendront finalement à des étrangers, ce qui est strictement contraire à la loi en Thaïlande et qui a déclenché ce raid. Le major Suriya a déclaré au Phuket Express.

Le Phuket Express a noté que le nom de la société n'avait pas été révélé par les autorités dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Les noms des propriétaires de l'entreprise ont également été retenus.

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