Surat Thani, 25 février 2025 – La police de Surat Thani et les agents de l'immigration ont effectué des descentes dans sept endroits de Koh Samui, ciblant des entreprises étrangères soupçonnées d'opérer illégalement.
La répression fait suite à une plainte de la municipalité de Koh Samui concernant le projet de villa de luxe « Sea Breeze », prétendument construit sur un terrain empiété et lié à un système commercial nominatif.
Les enquêtes ont révélé qu'un ressortissant allemand était le propriétaire du projet, avec un cabinet juridique aidant à l'enregistrement des sociétés.
Les autorités ont découvert que l'entreprise avait aidé à créer 167 sociétés pour des investisseurs étrangers, notamment des villas de luxe, des restaurants et des entreprises liées au tourisme. Des documents, des dossiers financiers et des données informatiques ont été saisis pour un examen plus approfondi.
Entre-temps, la police de la région 8 a signalé l'arrestation de 23 suspects, dont un ressortissant chinois à Phuket, accusé d'avoir utilisé des prête-noms pour gérer des entreprises d'une valeur de plus d'un milliard de bahts, comprenant des restaurants, des hôtels, des locations de voitures et des écoles internationales.
Les autorités ont également saisi plus de 4.1 millions de bahts en espèces et perquisitionné des cabinets comptables soupçonnés de contribuer à des opérations commerciales illégales.
