COMMUNIQUÉ DE PRESSE:
Les autorités de la province de Surat Thani ont annoncé l'arrestation d'un syndicat transnational de la drogue à Koh Phangan, impliquant des ressortissants étrangers dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent par l'intermédiaire de sociétés prête-nom dans l'immobilier.
L'opération a permis l'arrestation de trois suspects : Federico Carlo Eugenio Pistolesi, de nationalité italienne ; Roman Malik Bertagnol, de nationalité française ; et Anton Zaozerov, de nationalité russe. Un ressortissant britannique, Peter Hull, actuellement emprisonné à Koh Samui, a également été inculpé dans le cadre de cette affaire.
L'enquête a débuté après l'arrestation de Hull en mars 2024 pour possession d'ecstasy et de cocaïne. Les autorités ont découvert des transactions dépassant les 71 millions de bahts liées à Hull et Pistolesi sur une période d'un an.
Des raids coordonnés le 11 décembre ont permis l'arrestation de Pistolesi, Bertagnol et Zaozerov. Parmi les biens confisqués figuraient de la cocaïne, des champignons hallucinogènes, un compte bancaire contenant 6.6 millions de bahts, un terrain d'une valeur de 8 millions de bahts et d'autres propriétés faisant l'objet d'une enquête, pour un total de 44 millions de bahts.
Le syndicat aurait blanchi l’argent du trafic de drogue par l’intermédiaire de sociétés prêtes-noms, comme Pure House Phangan Co., Ltd., créée par Zaozerov. La société fournissait des services ciblant les expatriés et utilisait une ressortissante thaïlandaise, connue sous le nom de « Mme Meena », comme actionnaire prête-nom. Mme Meena est maintenant accusée en vertu de la loi de 1999 sur les entreprises étrangères.
Les opérations du syndicat étaient axées sur le blanchiment de la vente de drogue provenant des activités nocturnes de Koh Phangan par le biais d'entreprises au service des expatriés. Les autorités prévoient d'enquêter davantage sur les liens financiers et révoqueront les visas des personnes impliquées à l'issue des poursuites judiciaires.
