Les forces de l'ordre thaïlandaises continuent de sévir contre les candidats commerciaux illégaux à Phuket

Phuket -

Le Département thaïlandais des enquêtes spéciales (DSI) a poursuivi sa répression contre ce qu'ils disent être principalement des Russes, des Pakistanais et des Indiens illégaux qui utilisent illégalement des Thaïlandais comme prête-noms commerciaux à Phuket.

Jeudi (6 juinth) des agents du DSI dirigés par M. Taweewat Surasit et des responsables de Phuket, munis de mandats de perquisition de la Cour Provinciale de Phuket, ont inspecté plusieurs cabinets comptables et juridiques. Deux endroits se trouvent à Kathu et un autre lieu d'affaires à Rassada. Les noms précis des entreprises n'ont pas été divulgués par les autorités compétentes.

M. Taweewat a déclaré au Phuket Express que l'année dernière, ils avaient découvert environ 60 grandes sociétés comptables avec des actionnaires étrangers illégaux et non divulgués. De nombreux étrangers originaires de pays européens et de Russie exploitent « en secret » des entreprises immobilières et d’hébergement, a déclaré Taweewat.

Pendant ce temps, de nombreux Pakistanais et Indiens exploitent « en secret » des restaurants, a déclaré Taweewat. Ces entreprises ont généré au total au moins 200 millions de bahts, mais Taweewat a averti que ce chiffre n'incluait pas encore les entreprises immobilières. Le DSI est toujours en train de recueillir des preuves pour une enquête plus approfondie.

Le Phuket Express a constaté une grande confusion autour de cette répression et souhaite prendre un moment pour clarifier certaines choses.

Un « candidat » se produit essentiellement lorsqu'un ressortissant étranger « nomme » un ressortissant thaïlandais comme titulaire légal d'une licence et propriétaire sur papier d'une entreprise, contournant ainsi la loi thaïlandaise concernant la propriété d'entreprises étrangères.

En réalité, dans les cas de prête-noms illégaux, un étranger ou un groupe d’étrangers sont les seuls propriétaires et le nom thaïlandais n’est généralement qu’un employé rémunéré sans véritable propriété ni décision commerciale prise. Ce candidat thaïlandais reçoit généralement de l'argent supplémentaire de la part des véritables propriétaires pour devenir le titulaire légal de la licence.

Le DSI ne réprime pas les partenariats commerciaux légaux ni les couples mariés dans lesquels un ressortissant étranger détient un pourcentage légal d'une entreprise conformément à la loi thaïlandaise. Ils ciblent uniquement les candidats illégaux, ce qui, bien que courant en Thaïlande et non appliqué pendant une longue période, est en fait contraire à la loi thaïlandaise.

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Dans le cadre d'une vaste campagne de répression baptisée « Opération Nominee Sweep », le Bureau central d'enquête (CIB) a arrêté un total de 104 personnes, dont 67 ressortissants russes et 37 Thaïlandais, pour leur implication dans un vaste réseau d'entreprises à actionnaires étrangers.

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Goongnang Suksawat
Goong Nang est un traducteur de presse qui a travaillé professionnellement pour plusieurs agences de presse en Thaïlande pendant de nombreuses années et travaille avec The Pattaya News depuis plus de quatre ans. Se spécialise principalement dans les informations locales sur Phuket, Pattaya, ainsi que dans certaines informations nationales, en mettant l'accent sur la traduction du thaï vers l'anglais et en travaillant comme intermédiaire entre les journalistes et les écrivains anglophones. Originaire de Nakhon Si Thammarat, mais vit à Phuket et Krabi, sauf lors des déplacements entre les trois.