La police de Phuket démantèle un vaste réseau d'actionnaires nominés dans le cadre d'une 'Opération Nominee Sweep'

PHUKET, Thaïlande – Dans le cadre d'une vaste campagne de répression baptisée « Opération Nominee Sweep », le Bureau central d'enquête (CIB) a arrêté un total de 104 individus, dont 67 ressortissants russes et 37 Thaïlandais, pour leur implication dans un vaste réseau d'entreprises à capitaux étrangers. actionnaires.

L'opération, dirigée par le lieutenant-général Jirabhop Bhuridej, commissaire du CIB, a été révélée aux médias vendredi 31 mai. L’enquête a mis au jour un nombre stupéfiant de 1,603 2023 sociétés enregistrées avec des actionnaires russes depuis 30, soit une multiplication par cinquante par rapport à la moyenne annuelle de 2016 sociétés enregistrées chaque année entre 2022 et XNUMX.

L'enquête visait initialement une femme identifiée uniquement comme Mme Iana, une ressortissante russe de 45 ans qui résidait légalement en Thaïlande depuis 2012. Mme Iana était actionnaire de neuf sociétés, dont sept sociétés immobilières et deux sociétés. des services et des voyagistes, avec un capital combiné de 38 millions de bahts. En outre, elle est propriétaire de condominiums et d'appartements de luxe évalués à 900 millions de bahts répartis dans trois projets à Phuket.

L'arrestation de Mme Iana et de son associée thaïlandaise, Mme Treethip, a conduit à l'arrestation plus large de 231 suspects liés aux opérations de nomination.

Parmi les détenus, 98 sont des étrangers, dont les Russes susmentionnés, ainsi que 4 Chinois, 3 Ukrainiens, 3 Indiens, 3 Pakistanais, 3 Sud-Coréens, 2 Italiens, 2 Singapouriens, 2 Syriens, 2 Allemands, 2 Turcs, 1 Géorgien, 1 Américain, 1 Kirghizistan, 1 Suisse et 1 Biélorusse.

« Opération Nominee Sweep » représente une étape importante dans les efforts de la Thaïlande pour lutter contre les pratiques commerciales illégales et appliquer les réglementations concernant la propriété étrangère des entreprises. Les enquêtes en cours de la CIB visent à garantir le respect des lois thaïlandaises et à maintenir l'intégrité du paysage économique du pays.

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Goongnang Suksawat
Goong Nang est un traducteur de presse qui a travaillé professionnellement pour plusieurs agences de presse en Thaïlande pendant de nombreuses années et travaille avec The Pattaya News depuis plus de quatre ans. Se spécialise principalement dans les informations locales sur Phuket, Pattaya, ainsi que dans certaines informations nationales, en mettant l'accent sur la traduction du thaï vers l'anglais et en travaillant comme intermédiaire entre les journalistes et les écrivains anglophones. Originaire de Nakhon Si Thammarat, mais vit à Phuket et Krabi, sauf lors des déplacements entre les trois.