Deux Ukrainiens arrêtés à Phuket pour avoir prétendument évité 10 millions de dollars américains en paiement d'impôts, blanchiment d'argent et fraude

Phuket -

  Deux Ukrainiens de sexe masculin ont été arrêtés à Phuket pour avoir prétendument évité 10 millions de dollars américains en paiement d'impôts, blanchiment d'argent et fraude.

Le directeur du Centre de lutte contre les immigrants criminels et illégaux transnationaux (CTIC) et la police provinciale de Phuket ont révélé la nouvelle à la presse à Phuket en début de semaine.

Ils ont arrêté deux Ukrainiens de sexe masculin, qui n'ont pas été spécifiquement nommés, le mois dernier dans une villa à Phuket. L'arrestation est intervenue après que l'unité d'enquête sur la sécurité intérieure (HS) en Amérique a contacté le CTIC.

Les deux Ukrainiens étaient agents de placement en Floride. Ils auraient évité le paiement des impôts, fourni un abri aux travailleurs migrants illégaux, le blanchiment d'argent et la fraude.

Les enquêtes sur la sécurité intérieure (HS) aux États-Unis ont révélé que de 2007 à 2021, les deux suspects auraient évité le paiement de la taxe d'embauche au gouvernement américain d'environ 10 millions de dollars américains (337,020,000 XNUMX XNUMX bahts).

La Sécurité intérieure et le CTIC ont poursuivi leur enquête où ils ont découvert que les deux suspects étaient entrés en Thaïlande avec un visa touristique, fuyant les États-Unis. Ils ont séjourné dans une villa à Phuket et ont été arrêtés le mois dernier.

Les deux seront probablement expulsés et extradés vers les États-Unis, où ils risquent de lourdes peines.

Goong Nang est un traducteur de nouvelles qui a travaillé professionnellement pour plusieurs agences de presse en Thaïlande pendant de nombreuses années et a travaillé avec The Pattaya News pendant plus de trois ans. Se spécialise principalement dans les nouvelles locales pour Phuket, Pattaya, ainsi que dans les nouvelles nationales, en mettant l'accent sur la traduction du thaï vers l'anglais et en travaillant comme intermédiaire entre les journalistes et les écrivains anglophones. Originaire de Nakhon Si Thammarat, mais vit à Phuket et Krabi sauf lors des trajets entre les trois.